Un hombre fue vinculado a proceso y permanecerá en prisión preventiva justificada, luego de que la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción obtuviera pruebas suficientes que lo implican en dos hechos relacionados con operaciones con recursos de procedencia ilícita.
De acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción, la investigación fue realizada por la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica, la cual detectó un esquema delictivo que operaba bajo la fachada de actividades empresariales en el sector automotriz.
🔍 Modus operandi:
El imputado se hacía pasar por empresario y dirigía varios establecimientos de refacciones automotrices en el municipio de Querétaro. Sin embargo, las operaciones comerciales eran facturadas utilizando prestanombres y empresas ficticias creadas con documentos fiscales y financieros falsos.
Durante los cateos ejecutados, fueron asegurados:
- Documentación contable, fiscal y financiera
- Equipos de cómputo y almacenamiento de datos
- Un vehículo de alta gama
- Diversas refacciones para vehículos de lujo
- Dos inmuebles utilizados para las operaciones ilícitas
En la audiencia inicial, un juez de control determinó prisión preventiva justificada y otorgó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.
Este caso refuerza la estrategia de la Fiscalía para combatir la corrupción y el lavado de dinero en el estado, reiterando su compromiso con la investigación efectiva y la persecución del delito.
